1、會議召開時間：2017年3月13日下午15：30
2、會議地點：四川省瀘州市納溪區(qū)瀘天化賓館
3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長廖廷君
6、網(wǎng)絡(luò)投票時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間：2017年3月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2017年3月12日下午15:00至3月13日下午15:00期間的任意時間。
7、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會召開有關(guān)事項已經(jīng)公司董事會于2017年2月23日召開的第六屆十七次董事會審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
8、會議出席情況：
（1）出席總體情況
參加本次股東會議現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共146名，代表股東322,876,546股，占公司股份總數(shù)的55.19%。
（2）現(xiàn)場會議出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共2人，代表股份318,102,300股,占公司股份總數(shù)的54.38%。
（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共144名，代表股份4,774,246股，占公司股份的0.82%。
（4）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
1、《關(guān)于申請公司股票繼續(xù)停牌的議案》
表決結(jié)果為：同意 322,337,446股，占到會及網(wǎng)絡(luò)有效表決股權(quán)數(shù)的 99.83 %；反對 537,200股, 占到會及網(wǎng)絡(luò)有效表決股權(quán)數(shù)的0.17%；棄權(quán) 1,900股,占到會及網(wǎng)絡(luò)有效表決股權(quán)數(shù)的0 %。
2、《關(guān)于對控股子公司寧夏和寧化學(xué)有限公司流動資金貸款等提供擔保的議案》
表決結(jié)果為：同意 320,035,346 股， 占到會及網(wǎng)絡(luò)有效表決股權(quán)數(shù)的99.12%；反對286,300股, 占到會及網(wǎng)絡(luò)有效表決股權(quán)數(shù)的0.09%；棄權(quán)2,554,900股,占到會及網(wǎng)絡(luò)有效表決股權(quán)數(shù)的0.79 %。
三、律師出具的法律意見書
公司聘請了四川川達律師事務(wù)所林厚涌和江丹律師出席了本次股東大會，并就本次股東大會出具《法律意見書》。
該法律意見書認為：公司2017年度第一次臨時股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定，出席會議人員和會議召集人的資格合法、有效，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、《四川瀘天化股份有限公司2017年度第一次臨時股東大會決議》
2、《四川川達律師事務(wù)所關(guān)于四川瀘天化股份有限公司2017年度第一次臨時股東大會之法律意見書》
特此公告
四川瀘天化股份有限公司董事會
2017年3月14日
