1月16日下午，瀘天化股份公司2025年第一次臨時股東會在公司三號樓五樓會議室召開，公司部分股東代表、董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了會議。會議由董事長廖廷君先生主持。
本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，確保了廣大股東能夠充分參與并行使自己的表決權(quán)。參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共270名，共持有表決權(quán)股份839,244,421股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的53.52%。會議表決通過了《關(guān)于修訂〈四川瀘天化股份有限公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂〈四川瀘天化股份有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》等三項議案?！蛾P(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》涉及回避表決，關(guān)聯(lián)股東瀘州產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司、瀘天化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、四川瀘天化精正技術(shù)檢測有限公司均回避表決。
四川發(fā)現(xiàn)律師事務(wù)所曲娜瑋律師和胡文秀律師出席本次會議并就本次股東大會出具了《法律意見書》。該意見書認(rèn)為，四川瀘天化股份有限公司2025年第一次臨時股東會的召集和召開程序符合《公司法》《公司章程》及《股東大會規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；出席會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
董事長廖廷君先生感謝各位股東的積極參與和對公司的長期支持。他表示，公司2025年第一次臨時股東會的成功召開，充分體現(xiàn)了公司治理的規(guī)范性和透明度，通過本次會議，公司進(jìn)一步修訂和完善了公司章程和股東大會議事規(guī)則，為公司的長期發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。同時，律師出具的法律意見書也為會議的合法性和有效性提供了有力的法律保障。希望各位股東持續(xù)關(guān)注并支持公司的發(fā)展，共創(chuàng)瀘天化的美好未來！
